证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2025-005
转债代码：118051 转债简称：皓元转债
上海皓元医药股份有限公司对于不调养可障碍公司
债券“皓元转债”转股价钱的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何造作纪录、误导性陈
述大要要紧遗漏，并对其本色的信得过性、准确性和完好性照章承担法律牵累。
迫切本色请示：
? “皓元转债”调养前转股价钱：40.73 元/股
? “皓元转债”调养后转股价钱：40.73 元/股
? 因 2022 年适度性股票激发磋商初度授予部分第二个包摄期以及预留部
分第一个包摄期包摄的股票总额占公司总股本的比例较小，经商量，本
次包摄完成后，“皓元转债”转股价钱不变。
经中国证券监督科罚委员会《对于甘心上海皓元医药股份有限公司向不特定
对象刊行可障碍公司债券注册的批复》（证监许可20241289 号）甘心，上海皓
元医药股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象刊行 82,235.00 万元的
可障碍公司债券，期限 6 年，每张面值为东说念主民币 100 元，刊行数目为 822,350 手
（8,223,500 张），于 2024 年 12 月 19 日在上海证券交游所挂牌交游，债券简称
“皓元转债”，债券代码“118051”。运行转股价钱为东说念主民币 40.73 元/股，转股
时期为 2025 年 6 月 4 日至 2030 年 11 月 27 日。
一、转股价钱调养依据
公司于 2024 年 12 月 26 日完成了 2022 年适度性股票激发磋商初度授予部
分第二个包摄期以及预留部分第一个包摄期的包摄登记手续，本次包摄股票的上
市畅达日为 2025 年 1 月 3 日，公司股本总额由 210,928,884 股加多至 210,959,781
股 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 12 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）裸露的《上海皓元医药股份有限公司对于 2022 年适度性股
票激发磋商初度授予部分第二个包摄期以及预留部分第一个包摄期包摄遵循暨
股份上市公告》（公告编号：2024-094）。
凭据中国证券监督科罚委员会对于可障碍公司债券刊行的相关规定及公司
于 2024 年 11 月 26 日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）裸露的《上海
皓元医药向不特定对象刊行可障碍公司债券召募阐扬书》（以下简称“《召募说
明书》”）的干系要求，在“皓元转债”刊行之后，若公司发生派送股票股利、
转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可障碍公司债券转股而加多的股本）、
配股以及派发现款股利等情况，公司将按上述条件出现的先后规矩，按次对转股
价钱进行调养（保留少量点后两位，临了一位四舍五入）。
因此，本次可转债转股价钱的调养相宜公司《召募阐扬书》的规定。
二、转股价钱的调养神志
凭据《召募阐扬书》的规定，具体的转股价钱调养公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1＝P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为调养后转股价，P0 为调养前转股价，n 为派送股票股利或转增股
本率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现款股
利。
当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化情况时，将按次进行转股价钱调养，
并在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他
裸露媒体上刊登干系公告，并于公告中载明转股价钱调养日、调养主意及暂停转
股时期（如需）。当转股价钱调养日为本次刊行的可障碍公司债券捏有东说念主转股申
请日或之后，障碍股份登记日之前，则该捏有东说念主的转股苦求按公司调养后的转股
价钱实验。
当公司可能发生股份回购、消灭、分立或任何其他情形使公司股份数目和/
或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次刊行的可障碍公司债券捏有东说念主的债职权
益或转股生息权益时，公司将视具体情况按照公道、公道、公允的原则以及充分
保护本次刊行的可障碍公司债券捏有东说念主权益的原则调养转股价钱。相关转股价钱
调养本色及操作主意将依据届时国度相关法律法例、证券监管部门和上海证券交
易所的干系规定来制订。
三、本次转股价钱的调养情况
鉴于公司已完成 2022 年适度性股票激发磋商初度授予部分第二个包摄期以
及预留部分第一个包摄期的包摄登记手续，公司以 39.55 元/股的价钱向 23 名激
励对象包摄了 30,897 股，公司股本总额由 210,928,884 股加多至 210,959,781 股。
使用上述增发新股或配股的调养公式：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
其中：P0 为调养前转股价 40.73 元/股，A 为增发新股价 39.55 元/股，k 为增
发新股率 0.0146481%（30,897 股/210,928,884 股），P1 为调养后转股价。
P1=（40.73+39.55×0.0146481%）/（1+0.0146481%）≈40.73 元/股
凭据上述公式，因 2022 年适度性股票激发磋商初度授予部分第二个包摄期
以及预留部分第一个包摄期包摄的股票总额占公司总股本的比例较小，经商量并
“皓元转债”的转股价钱不变，仍为 40.73
四舍五入，本次适度性股票包摄完成后，
元/股，故本次适度性股票包摄完成后不调养“皓元转债”的转股价钱。
四、其他
投资者如需了解“皓元转债”的详备情况，请查阅公司于 2024 年 11 月 26
日在上海证券交游所网站裸露的《上海皓元医药向不特定对象刊行可障碍公司债
券召募阐扬书》。
商量部门：证券事务部
商量电话：021-58338205
邮箱：hy@chemexpress.com.cn
商量地址：上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼
特此公告。
上海皓元医药股份有限公司董事会
