证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2025-086
债券代码：128109 债券简称：楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息裸露内容的实在、准确、齐全，
莫得诞妄记录、误导性答复或要紧遗漏。
相配教唆：
期年利率为 2.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券
登记结算有限背负公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价
格为准。
转债”将被强制赎回。本次赎回完成后，“楚江转债”将在深圳证券交
易所摘牌，特提醒“楚江转债”债券捏有东说念主看重在限期内转股。债券捏
有东说念主捏有的“楚江转债”如存在被质押或被冻结的，提议在罢手转股日
前拔除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
止转股前的市集价钱存在较大互异，特提醒捏有东说念主看重在限期内转股。
投资者如未实时转股，可能靠近亏空，敬请投资者看重投资风险。
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025
年 7 月 22 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《对于提前赎
回“楚江转债”的议案》。蚁合当前市集及公司自己情况，经过详细考
虑，公司董事会决定本次诈骗“楚江转债”的提前赎回职权，并授权公
司处置层及联系部门庄重后续“楚江转债”赎回的沿路联系事宜。现将
筹做事项公告如下：
一、 “楚江转债”的基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处置委员会“证监许可[2020]353 号”文核准，
公司于 2020 年 6 月 4 日公建立行了 1,830 万张可蜕变公司债券，每
张面值 100 元，刊行总和 18.30 亿元，期限六年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券来去所“深证上[2020]532 号”文快活，公司可蜕变
公司债券于 2020 年 6 月 23 日在深圳证券来去所挂牌来去，债券简称
“楚江转债”，债券代码“128109”。
（三）可转债转股期限
把柄联系法律、律例和《安徽楚江科技新材料股份有限公司公开
刊行 A 股可蜕变公司债券召募评释书》
（以下简称《召募评释书》）的
筹办章程，公司本次可转债转股期自可转债刊行完结之日（2020 年 6
月 10 日）满六个月后的第一个往将来（2020 年 12 月 10 日）起至可
转债到期日（2026 年 6 月 3 日）止。
（四）可转债转股价钱妥洽情况
本次刊行可转债的运行转股价钱为 8.73 元/股，经妥洽后的最新
转股价钱为 6.10 元/股。历次转股价钱妥洽情况如下：
妥洽次数 转股价钱妥洽情况 裸露索引
公司于 2021 年 5 月 31 日膨胀了 2020 年年
详见公司于 2021 年 5 月 24
度权益分拨有规划。把柄可蜕变公司债券转股
日裸露的《对于“楚江转债”
第一次妥洽 价钱妥洽的联系条件章程，
“楚江转债”的转
转股价钱妥洽的公告》
（公告
股价钱于 2021 年 5 月 31 日起由 8.73 元/股
编号：2021-070）
。
妥洽为 8.63 元/股。
公司于 2022 年 6 月 15 日膨胀了 2021 年年
详见公司于 2022 年 6 月 8 日
度权益分拨有规划。把柄可蜕变公司债券转股
裸露的《对于“楚江转债”转
第二次妥洽 价钱妥洽的联系条件章程，
“楚江转债”的转
股价钱妥洽的公告》
（公告编
股价钱于 2022 年 6 月 15 日起由 8.63 元/股
号：2022－072）
。
妥洽为 8.38 元/股。
公司于 2023 年 6 月 15 日膨胀了 2022 年年
详见公司于 2023 年 6 月 8 日
度权益分拨有规划。把柄可蜕变公司债券转股
裸露的《对于“楚江转债”转
第三次妥洽 价钱妥洽的联系条件章程，
“楚江转债”的转
股价钱妥洽的公告》
（公告编
股价钱于 2023 年 6 月 15 日起由 8.38 元/股
号：2023－071）
。
妥洽为 8.23 元/股。
公司于 2024 年 3 月 5 日在中国证券登记结
算有限背负公司深圳分公司办理完成了 详见公司于 2024 年 3 月 7 日
第四次妥洽
蜕变公司债券转股价钱妥洽的联系条件规 股价钱妥洽的公告》
（公告编
定，
“楚江转债”的转股价钱于 2024 年 3 月 号：2024－032）
。
公司于 2024 年 6 月 18 日膨胀了 2023 年年
详见公司于 2024 年 6 月 12
度利润分配有规划。把柄可蜕变公司债券转股
日裸露的《对于“楚江转债”
第五次妥洽 价钱妥洽的联系条件章程，
“楚江转债”的转
转股价钱妥洽的公告》
（公告
股价钱于 2024 年 6 月 18 日起由 8.22 元/股
编号：2024－080）。
妥洽为 8.07 元/股。
把柄《安徽楚江科技新材料股份有限公司公
详见公司于 2024 年 8 月 16
建立行 A 股可蜕变公司债券召募评释书》相
日裸露的《对于向下修正“楚
第六次妥洽 关章程及公司 2024 年第三次临时鼓舞大会
江转债”转股价钱的公告》
的授权，董事会决定将“楚江转债”的转股
（公告编号：2024－103）
。
价钱由 8.07 元/股向下修正为 6.17 元/股。
公司于 2024 年 11 月 1 日膨胀了 2024 年半
详见公司于 2024 年 10 月 26
年度利润分配有规划。把柄可蜕变公司债券转
日裸露的《对于“楚江转债”
第七次妥洽 股价钱妥洽的联系条件章程，
“楚江转债”的
转股价钱妥洽的公告》
（公告
转股价钱于 2024 年 11 月 1 日起由 6.17 元/
编号：2024－128）。
股妥洽为 6.10 元/股。
二、
“楚江转债” 赎回情况概述
（一）触发赎回的情形
自2025年7月2日至2025年7月22日，公司股票价钱已有15个往将来
的收盘价不低于“楚江转债”当期转股价钱（即6.10元/股）的130%（即
件赎回条件。
了《对于提前赎回“楚江转债”的议案》。蚁合当前市集及公司自己情
况，经过详细接洽，公司董事会决定本次诈骗“楚江转债”的提前赎回
职权，按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后
沿路未转股的“楚江转债”，并授权公司处置层及联系部门庄重后续“楚
江转债”赎回的沿路联系事宜。
（二）有条件赎回条件
把柄《召募评释书》
，“楚江转债”有条件赎回条件的联系商定如下：
在本次刊行的可蜕变公司债券转股期内，当下述两种情形的大肆
一种出当前，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价
格赎回沿路或部分未转股的可蜕变公司债券：
续三十个往将来中至少有十五个往将来的收盘价钱不低于当期转股价
格的 130%（含 130%）；
当期应计利息的诡计公式为：
IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实
际日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个往将来内发生过转股价钱妥洽的情形，则在妥洽
前的往将来按妥洽前的转股价钱和收盘价钱诡计，妥洽后的往将来按
妥洽后的转股价钱和收盘价钱诡计。
三、赎回膨胀安排
（一）赎回价钱过甚细则依据
把柄《召募评释书》中对于有条件赎回条件的商定，“楚江转债”
赎回价钱为 100.389 元/张（含息、含税）。诡计经由如下：
当期应计利息的诡计公式为：
IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 6 月 4 日）起至本计
息年度赎回日（2025 年 8 月 14 日）止的内容日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×2.0%×71÷365≈
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.389=100.389
元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合捏有东说念主
的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
放胆赎回登记日（2025 年 8 月 13 日）收市后在中登公司登记在册
的合座“楚江转债”捏有东说念主。
（三）赎回次第实时辰安排
“楚江转债”捏有东说念主本次赎回的联系事项。
“楚江转债”自 2025 年 8 月 11 日起罢手来去。
“楚江转债”的赎回登记日为 2025 年 8 月 13 日。
“楚江转债”自 2025 年 8 月 14 日起罢手转股。
“楚江转债”赎回日为 2025 年 8 月 14 日，公司将全额赎回截
至赎回登记日（2025 年 8 月 13 日）收市后在中登公司登记在册的“楚
江转债”。本次赎回完成后，“楚江转债”将在深交所摘牌。
“楚江转债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“楚江转债”捏有
东说念主的资金账户。
露媒体上刊登赎回成果公告和“楚江转债”的摘牌公告。
（四）其他事宜
（一）接洽部门：董事会办公室
（二）筹办电话：0553-5315978
四、公司控股鼓舞、内容端正东说念主、捏股百分之五以上的鼓舞、董事、
高档处置东说念主员在赎回条件餍足前的六个月内来去“楚江转债”的情况
经核查，在本次“楚江转债”赎回条件餍足前六个月内，公司控股
鼓舞、内容端正东说念主、捏股百分之五以上的鼓舞、董事、高档处置东说念主员不
存在来去“楚江转债”的情况。
五、其他需评释的事项
（一）“楚江转债”捏有东说念主理理转股事宜的，必须通过托管该债券
的证券公司进行转股文告。具体转股操作提议债券捏有东说念主在文告前咨
询开户证券公司。
（二）可转债转股最小文告单元为1张，每张面额为100.00元，转
换成股份的最小单元为1股；归拢往将来内屡次文告转股的，将合并计
算转股数目。可转债捏有东说念主肯求蜕变成的股份须是1股的整数倍，转股
时不及蜕变为1股的可转债余额，公司将按照深圳证券来去所等部门的
筹办章程，在可转债捏有东说念主转股当日后的五个往将来内以现款兑付该
部分可转债票面余额过甚所对应确当期野蛮利息。
（三）当日买进的可转债当日可肯求转股，可转债转股的新增股份，
可于转股文告后次一往将来上市畅达，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
公司提前赎回“楚江转债”的核查主张；
蜕变公司债券提前赎回的法律主张书。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二五年八月七日
